13天狂揽300万！富裕县警方破获网络钓鱼诈骗大案

符文浩

设立“钓鱼网站”，出售USDT虚拟币，

承诺投入一万，

一个月收益两万元，

笼络了大量投资者，

300万入账后，

网站突然关闭！

5月22日，富裕县公安局刑侦二大队接到富裕县居民黄某等人报案称，今年4月，黄某等人通过网络聊天结识一个自称李某的人，李某称正在做USDT数字币投资项目，该项目回报率很大，投入一万元钱购买USDT数字币，收益在两万元左右，所有的USDT数字币均可在交易平台提现。

可是，当黄某等人准备提现时，却发现该网站被关闭了，这时黄某等人才知道被骗了。鉴于这起案件涉案金额巨大，并且属于新型的网络电信诈骗案件，富裕警方抽调精干力量组成专案组侦办此案。

侦查员先后赴湖北、上海、浙江、福建、河南等五省市开展破案工作。7月28日，侦查员在河南郑州将犯罪嫌疑人李某、隗某抓获。

据犯罪嫌疑人交代，USDT数字币是Tether公司推出的基于稳定货币美元USD的代币，简称USDT。一个USDT的价值相当于1美元，USDT是获得法定货币美元支持的虚拟货币。

但是在中国，数字币、虚拟币都不是法定货币，交易或者推广都是非法的，一些数字币、虚拟币的交易所还是在监管的漏洞下滋生，比如火币网、OK网、元宝网、比特币等，于是网络电信诈骗犯罪嫌疑人就会利用这些虚拟币、数字币来实施诈骗犯罪活动。

今年3月，犯罪嫌疑人肖某、李某、隗某在网上制作了一个名称为USDEex的钓鱼网站APP，以投资购买USDT数字币给予高回报为诱饵，在手机朋友圈和微信群中推广吸粉发展下线，导致一些不明真相的“玩币者”被骗。虽然该钓鱼网站仅仅开通了13天就被关闭，但是犯罪嫌疑人肖某等人仍获得赃款300余万元。

目前，犯罪嫌疑人李某、隗某已被富裕警方刑事拘留，犯罪嫌疑人肖某逃往境外，已被上网通缉，案件正在侦办中。



警方提示
目前在中国境内的虚拟币、数字币交易平台有几千家，鱼龙混杂，真伪难辨，这些交易平台很容易被犯罪分子利用，从而实施网络电信诈骗犯罪活动。还是那句话，网络有陷阱，投资需谨慎。